ווטסאפ - טלגרם
info@uae-zones.com
מגדל ברלינגטון, מפרץ העסקים, דובאי, איחוד האמירויות

הלבנת הון נגד מדיניות - מדיניות AML

UAE-ZONES מייחסת את החשיבות הגדולה ביותר למאבק בהלבנת הון ובמימון הטרור, הן במסגרתה והן במסגרת הפרויקטים בהם היא תומכת.

UAE-ZONES מתחייבת לממש את מקצועה באובייקטיביות מוחלטת, ביושר ובחוסר משוא פנים, תוך הבטחת קדימות האינטרסים של החברה, של הלקוחות ושלמות השוק. מחויבות זו לכבד סטנדרטים דונטולוגיים ואתיים קפדניים לא נועדה רק להבטיח עמידה בחוקים ובתקנות התקפים בתחומי השיפוט השונים שבהם פועלת UAE-ZONES, אלא גם להשיג ולשמור בטווח הארוך על האמון של החברה. לקוחות, בעלי מניות, עובדים ושותפים.

אמנת ההתנהגות והאתיקה המקצועית של UAE-ZONES ("האמנה") אינה שואפת לפרט באופן ממצה ומפורט את כל כללי ההתנהגות הטובה המסדירים את פעילותה ושל עובדיה במדינות השונות בהן פועלת UAE-ZONES . במקום זאת, מטרתו היא לקבוע עקרונות וכללים מנחים מסוימים שנועדו להבטיח שלעובדיה תהיה חזון משותף לגבי הסטנדרטים האתיים הספציפיים לאיחוד האמירויות, וכי הם יפעילו את מקצועם בהתאם לתקנים אלה. המטרה היא לחזק את האמינות הפנימית והחיצונית של המקצועיות של עובדי איחוד האמירויות.

כל עובדי UAE-ZONES (כולל אלה העובדים תחת משטר משרה או משרה) צפויים ליישם את הכללים והנהלים של אמנה זו בקפדנות וללא כל לחץ. ביצוע יומיומי של חובותיהם, באחריות מלאה, ביושר ובחריצות.

הלבנת הון / מימון טרור

בהתחשב באופי הפעילות של UAE-ZONES.com, הלבנת הון ומימון טרור מהווים סיכונים ספציפיים ומשמעותיים מנקודת מבט משפטית ולשמירה על המוניטין שלה. עמידה בחוקים ובתקנות נגד הלבנת הון התקפים במדינות בהן פועלת UAE-ZONES היא בעלת חשיבות עליונה. לפיכך, UAE-ZONES פיתחה תוכנית הכוללת:

  • נהלים ובקרות פנימיים מתאימים (אמצעי בדיקת נאותות);
  • תוכנית הכשרה בעת גיוס עובדים באופן רציף.

אמצעי ערנות:

ידיעת הלקוח (KYC - הכירו את הלקוח שלכם) מרמזת על חובות זיהוי ואימות זהות הלקוח וכן, במידת הצורך, סמכויותיהם של האנשים הפועלים מטעם האחרון, על מנת להשיג את הוודאות בהתנהלות מול לקוח לגיטימי וחוקי:

  • במקרה של אדם טבעי: על ידי הצגת מסמך רשמי תקף כולל תצלום שלו. הפרטים שצוינו ושומרים עליהם הם שם / ים - כולל שם הנעורים לנשים נשואות, שמות משפחה, תאריך ומקום לידתו של האדם (לאום), כמו גם אופי, תאריך ומקום ההנפקה, תאריך תוקף המסמך ושם ואיכות הרשות או האדם שהנפיק את המסמך ובמידת הצורך אימתו;
  • במקרה של אדם משפטי, באמצעות מסירת המקור או העתק של כל מעשה או תמצית רישום רשמית המתוארכת פחות משלושה חודשים תוך ציון השם, הטופס המשפטי, כתובת המשרד הרשום זהות חברתית וזהות השותפים והמנהיגים החברתיים שהוזכרו.

בנוסף, נדרש גם המידע הבא:

  • כתובת מלאה
  • מספרי טלפון ו / או GSM
  • דוא"ל (ים)
  • כיבוש (ים)

כמו גם המסמכים הבאים:

  • העתק דרכון מוסמך
  • הוכחת כתובת
  • קורות חיים
  • דוחות של חשבונות בנק
  • מכתב הפניה לבנק
  • יתכן ומסמכי זהות נוספים (תעודה מזהה, היתר עבור
    נהיגה, היתר שהייה).

רשימה זו אינה ממצה וניתן לקחת בחשבון מידע אחר, תלוי בנסיבות.

UAE-ZONES מצפה מלקוחותיה לספק מידע נכון ועדכני, וליידע אותם במהירות האפשרית על כל שינוי שעלול להתרחש.

אמצעים שיש להחיל במקרה של ספק:

במקרה של חשד להלבנת הון ו/או מימון טרור, או במקרה של ספק לגבי אמיתותם או הרלוונטיות של נתוני הזיהוי שהושגו, UAE-ZONES מתחייבת:

  • לא להתקשר בקשר עסקי או לבצע עסקה כלשהי;
  • לשים סוף לקשר העסקי, ללא צורך בהצדקה.